周老师说：“唉，总之就是因为家里的事，所以当时他一直请假。他好像还和领导谈过想要调个岗位，结果当时的领导没有同意。到最后妻离子散。后来我听到他，就是有关他被绑架的消息了。”
黎尚一时沉默，低头思索着。
贺临又把话题拉了回来，他看了看会议记录问：“刚才听你们做了分析，我还是有点不明白，普赛的洗钱方式和传统的洗钱具体不一样在哪里？”
他最近都在恶补相关方面的知识。
但是技术不断革新，书本上和网上搜索到的都是几年前的技术。
专家刚才所说的技术挺新，可惜专业名词太多，让他不能完全领会。
年长专家想了想，换成了普通人能够理解的话简述道：“理论和实际不能结合，也就是说，我们可以从理论上推导出对方可能的洗钱手段。但是这种手法，是难以在现实生活之中出现和使用的。”
李临希帮着解释：“我们以前碰到的通过虚拟货币的洗钱方式，多是通过地下钱庄，或者是一些传统方法来洗的。比如跑分，拍卖洗钱，网店，虚拟充值卡等等，用手机卡，银行卡，身份证，U盾迅速转移到多张卡上。还有什么卡接回U之类。”
“就算是有通过匿名进行交易的，也可以通过区块链的可追溯性结合交易的时间，金额，流向等进行追踪。还尚未见过这么大面积却难以追踪的情况。”
贺临继续追问：“先不管实际，假设能够实现，这是一种怎样的情况？”
另一位专家详细解释：“也就是说可能会有分散在全国各地，成千上万不容易被警方觉察的人，用资金转入购买虚拟货币，来参与非法洗钱，把正当的白钱打进账户里，混入进去。有了这些钱和交易的存在，才让我们难以捕捉到赃款的流向。”
“有很多交易？”贺临想到了一种情况，“如果对方宣传，可以购买理财或者是购买虚拟货币盈利，是不是能够做到这一点？”
有不少的诈骗或者是庞氏骗局，听起来类似于这种情况。
李临希摇头：“不太成立。”
随后她又仔细分析：“首先，如果对方大面积宣传，或者是通过口口传播，会引起警方的注意。其次，这种情况还不太一样，理财或者是购买虚拟货币都是有兑换的，有进有出，由此做成的局才能够不断有人进来。可现在，那些闲散资金都是只投不出的。”
“合法资金通过不同路径注入虚拟平台，购买虚拟货币，有多笔，小额，频繁等特征，躲过了银行的反洗钱监测系统，并未触发预警机制。”
顾念堂听到这里啧啧一声：“这是从哪里找来了成千上万个天使投资人吗？”
这种情况这些专家和李临希都没见过。
“不考虑合理性，只考虑可行性呢？”贺临想了想又问，“诈骗呢？还有非法买卖？杀猪盘和供养关系是否会出现这种状况？”
李临希又轻轻摇头，一一否定道：“杀猪盘很难做到这一点，这种洗钱方式金额不大，操作复杂，要指导着那些人一步一步进行。而且，这种洗钱又不是一次性的，是多次的。很多诈骗之所以能够成功，都是受害人的一时冲动，很少有持续这么长时间的。至于非法买卖，也不可能波及范围这么广。”
顾念堂在一旁插话道：“就不说实际想要做到这一点会有多难了，就说两点吧，怎么能够让这些打钱的人守口如瓶？又要通过什么样的手段来控制他们？”
李临希点头表示赞同：“如果这是杀猪盘，这个金额的数量和参与人数，可能早就报出来了，受害者众多，网上也肯定都是讨论的，人们会自发预警，不可能我们警方毫无觉察。”
对方是怎么找到那么多配合度高，又愿意给钱的人的？
贺临双手抱臂，沉默不语。
他以前接触失踪调查多了，那些案件和普通的刑侦案件都不太一样，很多听起来匪夷所思的案情，到最后侦破之后，都能找到合理的解释。
现在的这种情况也是，他感觉对方一定有手段，能够绕过警方的调查，让这种状态成立。
可他一时也想不到正确的答案。
孙诚沉默了片刻，他想到了一个群体：“中老年人呢？我过去曾经遇到过一起案件，是个老婆婆被骗了钱，她觉得丢人，就没去报警。还有中老年人容易被骗着买保健品，是不是有人在卖什么东西？”
顾念堂提出异议：“中老年人对互联网不熟悉，能够配合转款吗？而且，他们的子女应该有发觉，会代为报警吧。”
贺临看着单子上的数据道：“这么大的金额，这么多人参与的话，理论上推断是会有人报警的。”
黎尚也觉得这是个调查方向：“我们可以和电诈中心合作，查下本省的电诈报警，重点翻看一下未破获且未能归类的案件。”
贺临赞同：“重点查查看是否有相关的疑点。判断是否符合案件特征。”
调查这个案件，掌握对方的洗钱方式是工作的重中之重，这样是会有点大海捞针，但目前没有其他明确的调查方向，他们也只好捞捞试试，说不定可以捕到什么鱼。
周天易爽快地把工作接了下来，言简意赅地点头答道：“好。”
省厅专案组的权限足够高，上午发出了协调邮件，下午就搜集到了两年内各市诈骗案件的电子卷宗。
贺临指导着他们把案件分门别类地进行整理，那种一眼就能看出来是如何设局的诈骗类案件先排除掉，专门去排查那些怪异又未破，钱款去向不明的案件。
周天易带着下属的刑侦队忙了两天，还真的筛出来了一些诡异离奇的案子……
第203章 10
这些案件之中, 有几起就是发生在省会的，他们可以去找当事人了解下情况。
周天易临时从刑警队里抽调了几名队员，分别指派了一些案件让他们去查访。
贺临从卷宗之中选出了一件, 走入了黎尚的办公室。
他对黎尚道：“这个案子挺典型的，有空的话，我们亲自去看看吧。”
黎尚翻看了几下卷宗, 案件的报案人是一对老夫妻的女儿，她今年三十多岁, 一口咬定说自己五十多岁的父母遇到了诈骗。
现在警方对诈骗案件极其重视, 两位警员上门去核查, 那对老夫妇却否认了诈骗的事，反倒说是自己的女儿多事，且未配合警方的调查，没有提供更多线索。
当事人不承认诈骗事宜, 这案件也无法立案，就被搁置放在了那里。
经侦队那边调取了老人的银行转账记录，的确发现他们每个月都有一些款项去向不明, 且这种情况已经持续了很长的一段时间。
这样的数据和状况，倒是挺符合这个普赛专案的特征。
这案子很典型，黎尚点头应允。
贺临迅速进行安排。
他和黎尚带了周天易和孙诚出去, 四个人一辆车，首先去了老夫妻的女儿那里。
这位女儿姓赵, 名叫赵奕, 今年三十二岁，在一家小公司做会计，对钱款敏感得不得了。
见又有警察上门过问这件事，赵奕就一股脑地把自己心中的郁闷往出说。
“我是在一年前发现我爸妈不对劲儿的, 当时我妈生病，忽然手头需要一笔钱，他们就过来向我借，说自己的钱都存的是定期理财什么的。”
“我当时拿了钱给了他们，但是我越想越不对。后来我就算了一笔账，他们两个人早年有不少的积蓄，存在银行里吃利息，我爸爸还有每个月的工资，当时生病的钱也不是什么大钱，他们当月的收益就能支付得起，怎么都不会这么捉襟见肘，说什么都存了定期，就是在骗我的。”
“后来，我偶然一次看到了我爸用网上银行转账，发现了存疑的记录，我就去问我爸妈，他们每个月的现钱去哪里了。可他们两个人支支吾吾的，就是不说。还跟我说那是他们自己的钱，让我别管，他们愿意怎么花就怎么花。”
“这么一来，我心里就更起疑了。”